供應商盡職調查（VDD）是一種驗證公司並避免潛在風險的調查過程。 VDD 如何幫助風險評估和管理？
在數位世界中任
形式的商業詐欺都會造成數百萬美元的損失。在與對方建立聯繫時，供應商盡職調查是一個重要因素。此過程有助於評估企業的法律和財務狀況。如果企業不遵守反洗錢反洗錢檢查，就會面臨財務威脅。在關係中的任何時候，如果第三方涉及金融犯罪，就會導致嚴厲的處罰和罰款。
什麼是供應商盡職調查？
供應商盡職調查是開展新業務時 2024 希臘 Telegram 用戶庫 的重要組成部分。公司必須仔細檢查公司的所有數據和文件，以避免未來的風險。此過程涉及篩選企業的所有相關文件以了解其財務狀況。審查財務報表、資產負債表和日常交易記錄，以審查業務合法性。
VDD 供應商盡職調查的主要步驟
在這兩分鐘的閱讀中，讓我們探討如何對供應商進行盡職調查。
預篩選
找出潛在問題是供應商盡職調查中最 手動測試非常耗時容易出現人為錯誤 重要的一步。公司必須要求公司提交相關文件才能啟動流程。主要檢查是為了確保供應商順利入職。
KYB認證
了解您的企業 KYB 是驗證盡職調查的一個組成部分。 KYB 涉及收集業務數據並根據法律當局的資料庫進行篩選。對文件和所有權結構的分析是為了驗證業務。研究表明，58% 的詐欺行為是由於 KYB 流程效率低下而發生的。
背景調查
財務歷史是透過支付服務提供者 PSP 進行的供應商背景調查的重點。它有助於分析供應商過去的業務實踐及其合法性。也進行不良媒體篩檢，以評估任何退款歷史。如果該公司有任何欺詐或腐敗歷史，就會發出危險信號。